Arrancó actividades la Asociación Nacional de Oficiales de Cumplimiento Certificados (ASONOC), con el objetivo de profesionalizar el cumplimiento en la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo dentro de las Entidades Financieras y actividades vulnerables. La institución comenzó a planearse en el 2015, cuando la certificación era únicamente para las instituciones financieras.
Es importante definir que un oficial de cumplimiento es la persona dedicada a vigilar y velar por el sano desarrollo de las actividades financieras; mientras que el encargado de cumplimiento aplica solo para las actividades vulnerables.
ASONOC es un espacio en la que los oficiales y encargados de cumplimiento pueden compartir sus experiencias y opiniones sobre las problemáticas que día a día se van encontrando en la práctica y además, ofrece capacitación de calidad. “Buscamos nivelar la brecha para que las personas reciban la misma capacitación que el personal de un banco y queremos hacer puentes entre las autoridades y la Asociación para que también nos escuchen y expresar nuestros comentarios, nuestra forma de sentir y tener esa relación estrecha con la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Condusef, UIF y el SAT”, detalló Elimelec Moreno, presidente de ASONOC.
Capacitación
Los eventos semanales serán de manera virtual para poder compartir experiencias e información acerca del sector, tanto de las nuevas disposiciones, modificaciones a la misma, convocatorias, reglas y todo lo que emita la Secretaria de Hacienda.
Durante estas charlas cortas se abordarán diferentes temas para debatir y conocer más acerca de ellos, para ello se realizarán diferentes comités, tales como:
- Comité de prácticas corporativas
- Comité fiscal contable
- Comité de prevención al lavado de dinero y de No financiamiento al terrorismo
- Comité de transparencia
- Comité de fondeo institucional
Además, durante estas charlas se interpretará y compartirá lo que está sucediendo a nivel global en el sector, para cuando sea el momento de aplicarlas en México.
¿Cómo me puedo unir?
La inscripción, que no tiene costo se puede realizar por medio de correo electrónico dirigido a contacto@ asonoc.org.mx, aquí el interesado debe enviar sus datos y documentos para el proceso.
